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荷兰银行涉洗钱和资助恐怖主义 遭检察机关调查

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标签主题:荷兰

原标题:荷兰银行受到洗钱和恐怖分子融资的起诉。

9月27日,北京,据欧洲新闻网援引欧盟新闻社的报道,当地时间9月26日,荷兰检方证实起诉方正在调查荷兰银行(ABN NA)的涉嫌洗钱活动。检方怀疑该银行多年未报告或调查可疑交易。

数据映射:100欧元和200欧元纸币的新版本。

据报道,荷兰银行是荷兰最大的银行之一,26日上午,受起诉调查的影响,该银行在阿姆斯特丹早盘交易中的股价下跌了近10%。

根据《反洗钱和打击资助恐怖主义法》的要求,荷兰检察官开始对荷兰银行进行调查。这项调查是欧洲司法机构为打击对非法交易的宽松银行监管所做的广泛努力的一部分。

控方说,很长一段时间以来,荷兰银行都没有及时或根本没有报告可疑交易。此外,该银行没有对客户信息进行适当的调查,也没有及时切断与可疑客户的联系。

在2019年初,荷兰中央银行命令荷兰银行对其所有客户进行审查,以确定潜在的洗钱或其他犯罪活动。荷兰银行在2008年被荷兰政府纾困,并于2015年重新私有化,但该州仍持有56%的股份。

荷兰银行发言人吉姆斯沙沃德(Gemmas Shakward)表示,该银行将积极配合调查。

荷兰财政部长霍克斯特拉说,在政府打击洗钱运动中对荷兰银行的调查令人担忧,因为银行应该在阻止犯罪分子方面发挥作用。

2018年,荷兰许多大型金融机构受到调查并被指控协助洗钱。荷兰ING银行因涉嫌洗钱被罚款9亿美元。

荷兰检察官说,无法真正估计洗钱的数额,但应非法转移数亿欧元。 ING还承认财务违规行为。

调查人员估计,在2004年至2014年期间,荷兰每年洗钱约130亿欧元,约占GDP的2%。

这家荷兰银行表示,在ING银行被罚款后的几个月内,该银行增加了近2亿欧元的成本,并增加了1000多名专门人员来加强反洗钱业务。 (钟新明)

主编:刘光波

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