导航菜单

2019年法院关于审理非法集资案件相关问题的解答

为有效打击非法集资犯罪活动,指导非法集资刑事案件的审判工作,根据“刑法”,“刑事诉讼法”,相关法律法规和司法解释,形成统一意见。关于审判非法集资案件的一些问题,供审判参考。

01.确定筹款参与者的诉讼状态

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》规定人民法院可以决定参加筹款参与者的代表或根据案件的具体情况参加法庭听证会。关于“参与审判”的理解,认为根据案件的情况允许参加审判的筹款参与者的代表没有法律依据参加审判。一个受害者。但是,人民法院可以允许筹款参与者的代表在法庭上进行辩论。会议结束后,被告在最终陈述前发表意见。在审判中,筹款参与者的代表可以与检察官站在同一方。

02.关于处理失踪的筹资参与者

公安机关发出通知,敦促未在一定期限内报案的募集资金参与者,并在审判结束前首先申请权利的,人民法院应当依照检察机关的规定与检察院联系。案件的证据和谈判的额外。如果在初审审判后要求权利,则案件所涉及的法院或资产处置小组应根据证据审查补充执行筹款参与者所涉资产的分配增加。

03.涉及财产的处置程序

对于非法集资行为人的非法收益和赃物的追回及其窒息和收入,应坚持“应追求”的原则。人民法院应当依法对涉案财产作出判决,明确移交所有权。如果所有权关系复杂且难以在试用期内查明,则可以首先判断犯罪部分,并对涉及的财产部分进行单独审查和处理。案件涉及的其他财产,应当依法不断审查和处理。审判后新发现的财产生效的,应当追回,没收或者责令退还,人民法院依法作出裁定。如果当事人或利害关系方认为执行是违法的,或者局外人对执行主体的要求足以阻止执行该实体的权利,他可以向执行法院提出书面异议。

04.处理犯罪分子的交叉发放

如果已经生效的民事判决书确认该募集行为人因同一事实构成非法集资罪,则由民事判决书确定的募集资金应当包括在刑事犯罪中。非法集资案件数额。民事判决的内容未实施的,应当与刑事判决有关。如果涉及的财产不足以归还,则应按筹款参与者的筹款金额的比例退还。民事判决的内容已经落实到位,案件不涉及虚假诉讼,非法转移赃款,以及其他严重侵害其他募集资金参与者的利益。已经执行的金额可以被视为在非法集资案件中提起犯罪之前筹款代理人的回报金额。从数额中扣除,有效的民事判决书可能不会被撤销。

05.审查和处理审计报告

原则上,非法集资案件应当由司法机关授权的会计师事务所涉及或者审计的金额进行司法会计鉴定。审计范围应包括但不限于整个案件的筹资金额,筹款参与者的数量以及参与筹款的筹款参与者的数量。利润,筹资基金的下落,筹资参与者在本金和利润中的损失金额,整个案例和筹款行为者。鉴于评估意见或审计报告与法院审理不符,查明事实的,应当与募集资金参与者的证词,书面合同,会计凭证和会计账簿的证据相结合,并参照评估。意见或审计报告,按照受益人的利益原则,全面查明有关事实。

06.关于被告退还赔偿责任的范围

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》规定社会非法吸收的资金,支付给筹款参与者的利息,红利和其他费用,以及代理费,福利费,退税金,佣金,佣金等。支付给抚养人员的,应当依法追缴。对于不能在诉讼结束前追回案件且不能继续追回的,被告责令对相应的刑事责任赔偿责任予以赔偿。筹资活动的组织,计划,指挥官,积极参与犯罪的主要实施者,主要追缴者应当负责赔偿因组织,计划,组织的非法集资活动造成的一切损失。指挥和实施。对于那些接受他人监督管理,开展非法集资活动或仅为非法集资提供支持的人,他们只能收回他们所拥有的代理费,福利费,退税费,佣金,佣金等。获得的,无法追回的,应当承担赔偿责任。

07.关于处理财产的判决标的物的声明

处置有关财产时,应当决定归还受害人,善意第三人或其所有权明确无争议的其他人的合法财产。能够确定犯罪非法,赃物,窒息和收益的收益的,应当追回。

如果案件涉案财产被扣押,扣押或冻结,应当在审判中核对应将其退还给筹款参与人,并在判决正文中说明,如果在判决前已经归还,应予以说明。判决的主要文本可以表示为:在根据法律扣押***后,参与者将按比例偿还。如果尚未收回的财产能够确定财产的下落并且可以收回,则应说明它将继续收回不成功案件的非法收入。判决的正文可以说是:继续收回***,并依法处理。参与者。如果没有非法收入可以收回,或者继续收回的非法收入不足以弥补募集资金参与者的损失,则应当写入被告返还的募集资金参与者的具体金额。判决书的主要内容可以表达为:命令被告退还索赔。对于那些未被转移的人,应将其描述为“通过扣押,扣押或冻结,依法”或“参与案件的资产处置小组的案件”。

如果涉及的财产或筹款参与者数量很大,可能不会在判决的正文中指明,但应在书面记录中说明或附在清单上。该列表应包含在卷中,并用作执行的基础。

资料来源:山东审判

纪录片