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江苏江阴:再审检察建议促涉黑“套路贷”虚假诉讼案改判

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循环过程中执行了30万元

“我没有意识到我陷入了这样的陷阱。我认为这笔钱只能计算在内。我非常感谢检察院帮助我收回了30万元的损失。”最近,黑社会组织沉某的受害者前往江苏。江阴市检察院检察院对此表示感谢。

二零一八年十月,一宗三合会性质案件移交江阴市检察院审查起诉。在审查了检察官李小文之后,犯罪嫌疑人徐已经聚集了10多名社会闲人和囚犯组成了一个由徐领导的相对稳定的黑社会组织。该组织将赌博相关犯罪作为收钱的主要方式,通过收集人员,查找麻烦,非法拘禁,严重破坏社会保障,造成不良社会影响等犯罪行为,维护组织利益。

“在处理这起与黑人有关的案件时,我发现徐某曾在法庭上对私人贷款提起诉讼。根据现有证据,我认为徐某很可能涉嫌”路由贷款“罪,而且”午餐贷款“犯罪可能会出现可能的诉讼。”在案件分析研讨会上,检察官李小文将线索转移到闵行部,并提供了相关的民事判决。

中国人民银行检察官沉丽萍仔细审查了判决,发现2017年7月,由于沉未能偿还贷款,徐某被起诉。由于徐提供了贷款协议,银行转账凭证69万元并作证,2017年9月,法院裁定沉必须归还徐的本金和利息总额超过70万元。

如果这个私人贷款案中的银行转帐凭证是由“路由贷款”形成的,那么徐主要怀疑是虚假诉讼。

检察官沉丽萍到访银行调查了解基金的构成和流通情况。与此同时,他要求徐某,沉某等涉案人员借款并偿还资金,最后找出了案件背后的“惯例”。

2016年6月,徐和其他人欺骗沉某偷偷执照,沉某每晚损失约60万元,他的赌博资金全部由徐提供。第二天,徐某将与某银行会面,并从他的银行卡转账到沉的银行卡,金额为69万元。他马上要求沉某将60万元转入另一张银行卡。剩下的9万元沉也回归徐,但让沉当场写了一份70万元的贷款协议。

在此之后,徐一再向沉从中寻求债务。由于沉拒绝返回,徐起诉并申请执行。由于沉的银行卡被冻结并列入不值得信任的名单,沉必须与徐达成实施和解,规定沉将分别于2018年1月和2019年1月分两期向徐回归60万元。 2018年1月,江阴市法院如期扣除沉某30万元,同年4月,徐某涉嫌组织涉及黑社会的犯罪被捕。

在确定上述案件的事实后,江阴市检察院认为,案件中的民间借贷关系涉及欺诈性赌博等违法犯罪行为。双方签署的贷款协议以法律形式涵盖了非法目的,损害了公共利益。私人贷款合同无效。与此同时,徐某实施了伪造银行流量和恶意提起虚假诉讼等虚假支付,这些虚假诉讼符合“路由贷款”的特点,不受法律保护。据此,2018年9月,江阴市检察院向江阴市法院提出再审检察提案。

今年4月25日,江阴市法院作出再审判决:撤销了原判民事判决,并驳回了徐某的诉讼请求。随后,沉某向江阴市法院申请执行。

此外,江阴市检察院在审查徐某及其他涉嫌诈骗案件的事实时,发现案件中的证据足以证明另一人参与共同犯罪,并要求公安机关补充转移。诉讼。

最近,江阴市法院以组织,领导和参与有组织犯罪组织罪的罪名判处主犯徐某21年徒刑。他被剥夺了两年的政治权利并没收了所有个人财产。其余13名被告分别被判处10年至1年零5个月的监禁,刑期从16万元到元不等。 (记者陆志坚通讯员盛跃宇赵春艳)

关福华(实习生),肖金波)